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L’uomo che è venuto a trovare la signora MP una fredda mattina di febbraio aveva in mano una pila di fogli e un calendario con le foto di Praga, come piccolo segno di apprezzamento per l’ottantacinquenne.

Ha lasciato l’appartamento a poche centinaia di metri dalla spiaggia nella località italiana di San Benedetto mezz’ora dopo. E su una BMW nera partì per Praga.

La signora MP, una ricca contadina senza figli, perde tutti i suoi soldi a causa di questa visita.

Senza sospettare nulla, MP ha firmato un bonifico bancario, con i suoi risparmi per un totale di quasi 90 milioni di corone, volando verso l’isola di Mauritius. Da lì, intraprendono ulteriori viaggi in giro per il mondo, fino a scomparire per sempre nel groviglio di aziende impiantate nei paradisi fiscali o nei prelievi dagli sportelli automatici della Repubblica Ceca e della Slovacchia.

Petr Vitásek è stato il visitatore che ha portato i documenti bancari della signora. P. per la firma il 18 febbraio 2015. Un banchiere d’élite, qualcuno con il miglior curriculum ed esperienza nel mondo della finanza in Svizzera, Londra o New York. Allora, nel 2015, caposezione per il cliente più potente della Czech Raiffeisenbank.

In un procedimento penale precedentemente sconosciuto che Seznam Zprávy ha scoperto e mappato in dettaglio secondo i documenti, il banchiere è stato condannato a sei anni di carcere e una multa di 20 milioni di corone due settimane fa presso il tribunale municipale di Praga. Più il divieto di lavorare in banca.

Questa decisione non è definitiva, il caso sarà comunque gestito dall’Alta Corte.

Al tribunale di primo grado, che si è occupato del caso per due anni, Petr Vitásek si è difeso affermando, tra l’altro, che come banchiere stava solo soddisfacendo la sig. P., che ha deciso di investire nel settore immobiliare. attraverso una società offshore.

Tuttavia, il giudice Kateřina Hayes ha respinto questa versione annunciando la sentenza: “Un agricoltore italiano conservatore di ottantacinque anni ha trasferito tutti i suoi soldi a Mauritius? Il tribunale non poteva immaginare cosa potesse esserci di più sospetto”.

Il nome di Vitásk è apparso per la prima volta sui media economici cechi nel 2010. Česká Raiffeisenbank ha annunciato che un economista con una laurea presso un’università americana, che prima ha lavorato come operaio in Germania per un anno dopo la laurea e poi si è sottoposto a consulenza e servizi finanziari in tutto il mondo, ha iniziato a dirigere una nuova sezione focalizzata sui clienti privati ​​più ricchi in tutta Europa.

“Sono soddisfatto della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Si rendono conto che possiamo competere con le banche all’estero”, ha affermato Petr Vitásek nel 2012 per Giornale economico di come si è sentito quando, ad esempio, è riuscito ad assicurarsi un cliente dalla Gran Bretagna per la Raiffeisenbank di Praga.

Due anni dopo, secondo l’accusa, questo banchiere ha trovato nella banca un cliente di MP, una donna che possedeva 350 ettari di campi in Italia – lì si coltivavano spinaci o cavolfiori in grandi quantità. Comprende anche fabbricati agricoli, ville e alcuni appartamenti a Roma.

E soprattutto in quel periodo la signora P. aveva 3,1 milioni di euro in banca svizzera, cioè 90 milioni di corone quasi menzionate come eredità dallo zio.

Tuttavia, il deputato non ha gestito da solo le questioni finanziarie per molto tempo: il capo ha smesso di servirlo. Come confermato da testimoni e medici, era confuso e si lamentava di non poter più nemmeno giocare a carte con i suoi amici.

Quindi l’amministratore si occupa del suo agroalimentare e dei suoi beni personali, ha anche un custode personale.

Il banchiere Vitásek concorda con l’amministratore che la sig. P. trasferirà milioni di euro a Praga su un conto appena aperto. Succede anche. Solo in seguito è diventato chiaro che 87 milioni di corone non erano sul conto. Ciò è stato seguito da un’indagine interna presso Raiffeisenbank, una denuncia penale dall’Italia e il licenziamento di Vitásk.

Gli investigatori criminali cechi hanno mappato come Mrs. P. utilizzato subito dopo l’accredito sul conto. Prima si sono recati in una banca dell’isola di Mauritius, sul conto di una società costituita a Hong Kong e hanno scritto una lettera a un pescatore della Macedonia.

Da lì si sono recati in Arabia Saudita, dove sono stati prelevati in contanti e depositati su altri conti. Da lì, volano verso varie compagnie e paesi: in Belize in America centrale, ma principalmente nella Repubblica Ceca e in Slovacchia. Dove l’ha prelevato qualcuno dal bancomat.

L’indagine punta sui due protagonisti. Il banchiere Vitásek e il suo conoscente, l’avvocato praghese Vratislav Urbášek, hanno fondato la società – guidata da un pescatore macedone, un inconfondibile cavallo bianco – e, secondo la polizia, ne controllavano anche i trasferimenti finanziari.

Secondo la decisione non definitiva, nel febbraio 2015, Vitasek si è avvantaggiato della Sig. P. solo in casa. Le ha fatto firmare documenti per trasferire denaro a Mauritius, dicendo che avrebbe investito in proprietà a Dubai attraverso una società di comodo.

Il banchiere Vitásek ha difeso in tribunale che la sig. P. è stato consigliato dall’amministratore italiano della sua proprietà: il banchiere ha quindi appena sistemato tutto in banca. Ha anche spiegato che il manager aveva sistematicamente derubato l’anziana e l’acquisto di un immobile a Dubai potrebbe far parte del suo piano.

“Dopo aver sottratto denaro a Mauritius, il gruppo criminale ha dovuto rimuovere una specie di cortina fumogena. La storia del truffatore Vitásek”, ha detto Vitásek durante il suo interrogatorio davanti al tribunale. Sostiene inoltre che MP non era malato di mente nel 2015 – secondo lui, era a conoscenza delle operazioni finanziarie che ha eseguito.

Tuttavia, il giudice Hayes ha negato che la signora P. abbia deliberatamente firmato l’acquisto di un appartamento negli Emirati Arabi Uniti. Testimoni video dall’Italia descrivono l’agricoltore come una donna molto attenta che leggeva tutti i contratti il ​​più attentamente possibile.

Inoltre, secondo il contratto, nuovi investimenti avrebbero cominciato a tornargli quando la Sig. L’anziano P. ha quasi 100 anni. “È impossibile pensare che qualcuno stipuli un contratto del genere, anche nella più sfrenata immaginazione”, ha detto il giudice Kateřina Hayes.

List News ha contattato Petr Vitásek, che vive a Lugano, in Svizzera, via e-mail e gli ha chiesto di commentare il verdetto. Come l’avvocato. Il banchiere accusato ha promesso risposte, ma alla fine non le ha mantenute.

Durante le indagini, mostra i documenti firmati dalla sig. P., che secondo lui suggerisce che l’agricoltore stia deliberatamente investendo i suoi soldi – e sa che finiranno a Mauritius. Risultò però essere un falso: l’impiegata della San Benedetto, indicata sul documento come verificatrice della Sig. P., in quel momento non lavorava affatto in ufficio.

Il giudice Hayes ha definito il documento una “lettera a Babbo Natale” nella sua sentenza. Cioè, per prove altamente ricercate, che, tuttavia, non hanno in alcun modo contestato l’accusa.

“Assolutamente no”, ha detto Luciano Barbaresi, ex collaboratore di un agricoltore, durante la sua deposizione in tribunale quando gli è stato chiesto se la sig. P. è in uno stato d’animo tale da poter capire investimenti multimilionari in società in ambito fiscale. Paradiso.

Gli investigatori hanno anche cercato di interrogare le donne che erano state derubate. Ma invano, due anni dopo l’inganno, le sue condizioni sono solo peggiorate. “Ha affermato di non ricordare quando è nato, in quale strada abitava, non sapeva perché era stato convocato e non ricordava nulla”, l’atto di accusa ha catturato gli esiti dell’interrogatorio, durante il quale è arrivata la polizia italiana per la signora P..

Petr Vitasek ha avvertito la corte che non aveva bisogno della frode di cui era accusato. Ha calcolato il suo patrimonio personale a 130 milioni di corone. Ha un ottimo lavoro in banca, solo l’amministratore delegato è sopra di lui. Ha dimostrato di essere in grado di guadagnare legalmente, secondo l’accusa, ha truffato i contadini italiani in tre anni.

E se davvero avesse voluto rubare i soldi, dice Vitasek, non l’avrebbe fatto in modo tale che dopo l’inganno rimanessero tracce rintracciabili sulla banca.

Tra gli imputati in questo caso c’erano persone che hanno collaborato al riciclaggio di denaro attraverso varie società. Oppure sono impegnati in trasferimenti di denaro. Uno di loro, che prelevava milioni a Dubai e li depositava su altri conti (da dove poi continuavano ad affluire soldi in Repubblica Ceca e Slovacchia), aveva già confessato alla polizia durante gli interrogatori. E ha condannato non solo Vitásko, ma anche l’avvocato di Urbášek, che, secondo l’accusa, ha organizzato il trasferimento di denaro dalla Repubblica Ceca a Mauritius.

L’avvocato di Urbášek, che ha ricevuto anche sei anni di carcere, ha detto di non avere nulla a che fare con la frode. Si dice che – su richiesta di Vitásk – abbia costituito una società offshore e l’abbia registrata a nome di un cittadino macedone. Non sapeva di essere un ex pescatore che aveva lavorato per diversi anni in un cantiere edile a Praga.

L’avvocato ha ammesso di aver commesso un errore fatale: non ha chiesto conferma scritta che stava consegnando l’azienda e tutti i suoi dettagli al nuovo proprietario macedone. Quindi appare ancora dal punto di vista della banca come la persona che controlla l’azienda. Secondo l’avvocato, è così che la polizia lo ha identificato come uno dei mandanti della truffa.

“Penso che il mio caso servirà da monito per tutti i colleghi, dove anche una piccola negligenza può portarli”, ha detto l’avvocato Urbášek di Seznam Zprávy.

L’avvocato di Urbášek ha negato che avrebbe dato istruzioni per il trasferimento di denaro dalla Repubblica Ceca a Mauritius. Ha richiamato l’attenzione sul fatto che la banca locale non ha fornito agli investigatori cechi dati dall’internet banking che chiarirebbero da quale computer e da quale persona ha effettuato un trasferimento.

“Era chiaro lì che non ho inviato denaro da nessuna parte”, ha detto l’avvocato.

La truffa da quasi novanta milioni di dollari ha fatto condannare ingiustamente i suoi autori, ma allo stesso tempo si può dire che ha funzionato: i soldi non sono mai stati trovati, in parte raccolti in contanti da un uomo che è stato processato in un processo a parte. Anche la polizia non sa a chi vanno a finire i soldi del contadino italiano.

Raiffeisenbank, il cui caso è stato uno sfortunato evento, ha risarcito la Sig. D. – Ha inviato parte del denaro rubato. La banca non lo confermerebbe ufficialmente, ma lo dimostrano documenti emersi durante i procedimenti giudiziari.

“Per quanto riguarda il segreto bancario che protegge le informazioni sui nostri clienti, purtroppo non possiamo rispondere alle domande poste. In generale, cerchiamo di accogliere il più possibile i nostri clienti, perché la loro sicurezza e quella dei loro fondi è la nostra massima priorità”, ha affermato la portavoce della banca, Tereza Kaiseršotová.

Successivamente, la banca ha aggiunto che Petr Vitásek “ha deliberatamente aggirato tutte le regole di sicurezza”. “Allo stesso tempo, la stessa Raiffeisenbank ha avviato la presentazione di una denuncia penale e ha collaborato attivamente con le autorità preposte all’applicazione della legge. Ha immediatamente impedito al sig. Vitásk di svolgere qualsiasi attività presso la banca e ha immediatamente interrotto il suo lavoro”, ha affermato Raiffeisenbank, aggiungendo che aveva modificato le misure-misura di sicurezza in risposta a questo caso.

Aggiungiamo infine una lunga risposta di Raiffeisenbank, che la banca ha richiesto anche dopo la pubblicazione del testo. Lo abbiamo anche reso anonimo su richiesta dei cittadini italiani feriti.