Dietro l’impero tecnicoDalla cortina di ferro, dagli oleodotti, dai gasdotti e dalle centrali elettriche, la gigantesca famiglia Rocca creò una rete di società offshore che, secondo indagini giudiziarie in Brasile, Italia e Svizzera, servivano a gestire i fondi dei neri e a pagare tangenti. Questa storia rivela i dettagli del percorso finanziario che ha messo Techint al centro di un caso che ha scosso la regione, Lava Jato, ma che non è ancora arrivato alla legge argentina. In quei Paesi ha sede la società gestita da Paolo Rocca di Buenos Aires, che consente alla Procura di quelle giurisdizioni di indagare sulla società italo-argentina.

Questo articolo è il frutto della collaborazione di giornalisti provenienti da Italia, Brasile e Argentina (oltre a PERFIL, L’Espresso, da Milano, e il sito Poder360, dal Brasile). Dati incrociati da Panama Papers e Paradise Paperscoordinato da Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) e giornali tedeschi Suddeutsche Zeitunginsieme ai documenti di Lava Jato e alla registrazione commerciale panamense.

I dati riportati in questi atti corrispondevano alla documentazione bancaria e aziendale offshore, nonché alle testimonianze di convertiti e testimoni, consentendo a tre procuratori di Milano di ricostruire il circuito attraverso il quale Techint avrebbe spostato milioni di dollari in denaro nero in tutto il mondo, secondo lo studio. . L’Argentina non è fuori da quel circuito.

Le persone coinvolte nella Techint erano per lo più argentine e operano da Buenos Aires. Testimoni e convertiti hanno affermato che l’ordine proveniva dall’Argentina, dove si trova il centro operativo del gruppo. Uno dei collaboratori ha anche raccontato di aver consegnato contanti alla sede della Techint ad Alem 1067. La società ha negato le accuse e ha avviato un’indagine interna affermando che non avevano commesso alcun crimine.

Origine. Lo svolgersi di questa storia inizia in Brasile. Novembre 2014. Il giudice Lava Jato ordina l’arresto di Renato de Souza Duque, direttore della divisione servizi di Petrobras tra il 2003 e il 2012, con l’accusa di aver raccolto tangenti. Mesi dopo, il suo amico Joao Antonio Bernardi Filho ammise di essere il frontman di Duque e di aver organizzato le tangenti che il funzionario della Petrobras riceveva dagli appaltatori della compagnia petrolifera statale in cambio di milioni di dollari di lavoro. Una delle aziende evidenziate è Techint. La filiale italo-argentina in Brasile ha venduto cilindri e tubi a Petrobras per oltre 1,6 miliardi di dollari.

Personaggi da Duque ha incanalato il denaro attraverso una società fondata in Uruguay: Hayley SA. L’azienda ha simulato un contratto di servizi fittizio con un’impresa edile. Poi i milioni di dollari sono finiti sui conti in Svizzera presso la Millennium BCP Banque Privée e da lì alla filiale di Hayley in Brasile, dove Bernardi ha acquistato immobili: 12 immobili in totale e un altro milione e mezzo in fondi di investimento.

Le informazioni fornite da Swiss all’indagine hanno rivelato il percorso del denaro ricevuto da Hayley e Techint gli ha permesso di scoprirlo. La società di gestione Petrobras ha ricevuto 8,5 milioni di dollari da società estere legate a Techint tra il 2009 e il 2014. Si tratta di Gabiao Investments Inc (Panama), Moonstone Inc. (Panama) e Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay). Tutti e tre hanno conti presso la stessa banca: Banca della Svizzera Italiana (BSI). I conti di queste tre società sono a loro volta finanziati con i fondi forniti da un’altra società Techint in Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA.

Molti Fonderia del Pacifico SA perché la Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos è di proprietà della società San Faustín SA, capogruppo del Gruppo Techint, con sedi in Lussemburgo e Milano. Il seguente collegamento è fondamentale: Il denaro che alimenta le società estere sotto inchiesta proviene da conti di gruppi aziendali (Fundiciones del Pacífico SA) e prima di arrivare nelle mani dei dirigenti della Petrobras, è passata attraverso un’altra società collegata alla Techint (Emprendimientos Siderúrgicos).

Argentino. Ma questo non è l’unico legame con i colossi italo-argentini. I conti bancari di queste società in Svizzera sono gestiti dai membri Techint. Secondo i documenti bancari, le persone con autorità sui conti di Fundiciones del Pacífico SA e Emprendimientos Siderúrgicos, almeno fino alla fine del 2015, erano l’argentino Héctor Alberto Zabaleta (direttore amministrativo di Techint), Fernando Segundo Prado (avvocato di Techint Bank), Carlos Enrique Rodríguez (avvocato Techint) e l’italiano Umberto Bocchini (dirigente Techint).

Altre due società di intermediazione dei pagamenti, Gabiao Investments Inc. e Moonstone Inc., fondata a Panama. Secondo il registro delle imprese del paese, entrambi sono stati registrati dallo studio legale Icaza, González-Ruiz & Aleman. Pietra di Luna Inc. è stata fondata nel 2002 ed è intestata ai dipendenti dello studio. L’attuale proprietario è sconosciuto. Gabiao Investments è stata fondata nel 2009 e si è sciolta nel 2017. Sebbene apparisse anche a nome di un avvocato panamense, al momento dello scioglimento è stato registrato in un documento il nome del suo unico azionista: Enrico Fabian Repetto Mariño, Uruguay, vicepresidente nel 2011 di TecPetrol, una divisione della compagnia petrolifera Techint. Nell’ultimo decennio, Repetto Mariño è apparso in almeno altre cinque società argentine, quasi tutte finanziarie e agricole con sede a Buenos Aires, dove ha condiviso il consiglio di amministrazione con altri dirigenti del gruppo.

Repetto Mariño figura anche nella documentazione della banca svizzera BSI. Ha potere su Gabiao Investments e Moonstone. Appare anche come “il contabile di fiducia del gruppo multinazionale Techint”.

Il denaro circolava tra conti presso la stessa banca svizzera: BSI. La società estera ha poi trasferito i fondi a Hayley, presso un’altra banca svizzera. Tutti i trasferimenti sono giustificati da contratti di consulenza, ma per i giudici di Milano e Brasile i servizi sono fittizi. Hayley non ha mai avuto uno staff.

L’account è gestito da tre collaboratori Techint in Svizzera. Ana Maria Giorgetti è una di queste. Interrogato, ha detto che lavorava per anni alla Techint ma non aveva mai visto Repetto Mariño. Gli ordini di pagamento venivano sempre ricevuti da un altro dirigente del gruppo, l’argentino Héctor Alberto Zabaleta, che all’epoca era direttore amministrativo di Techint in Argentina e una delle persone più fidate di Roccas. Ha lavorato in azienda per 48 anni e ha fatto parte dei consigli di amministrazione di almeno 30 società in Argentina, quasi tutte associate a Techint e ai suoi dirigenti, tra cui Paolo Rocca.

Giorgetti lo ha assicurato tutti i pagamenti effettuati a Hayley sono stati effettuati per volere di Zabaleta tramite telefono o e-mail. Tutto viene gestito da Buenos Aires, ha aggiunto la donna, compresa la contabilità per le società estere. Altri due dipendenti del gruppo in Svizzera hanno confermato la sua dichiarazione.