Basato su decisione CNB, entrata in vigore la scorsa settimana, ING Bank ha commesso un reato nel 2021. La banca non ha adottato una strategia adeguata per identificare i clienti e le persone autorizzate a disporre dei loro beni, né ha adeguatamente accertato la struttura proprietaria del cliente.
CNB ha anche espresso dubbi sulle procedure di gestione del rischio relative alle transazioni internazionali e ai controlli periodici dei clienti.
Diario E15 ha affermato che tale imposizione di sanzioni era insolita. Secondo gli esperti contattati dal giornale, le banche di solito hanno elevati standard di conformità alle leggi antiriciclaggio e dispongono anche di sofisticati strumenti tecnologici per verificare le transazioni.
E15 ricorda che ING ha dovuto affrontare un problema simile nei Paesi Bassi. Nel 2018, tra il 2010 e il 2016, è stata multata per 775 milioni di euro (18,2 miliardi di corone) per reati di riciclaggio di denaro. ebbe luogo. attraverso loro.
ING è un istituto finanziario globale con una base europea che offre servizi bancari attraverso la sua società operativa ING Bank. ING Bank opera nella Repubblica Ceca dal 1992. A partire dal 2022, ING Bank smetterà di fornire servizi bancari personali e continuerà a offrire servizi al settore aziendale.
Soldi in fuga. CNB ha lanciato un sito Web con consigli contro i truffatori
Economia
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”
