Avvocato italo-argentino Nestor Marcelo Ramosrelativo al riciclaggio di denaro di imprenditori edili condannati Lazzaro Baezindividuato dal governo maltese in un documento relativo alla struttura finanziaria creata per sbiancare lo sfondo ex funzionario del governo Hugo Chavez e il politico italiano.

I fascicoli sono pervenuti all’ufficio della Corte Centrale numero 3 dell’Alta Corte Nazionale presieduta da Maria Tardon, in spagnolo. I giudici stanno seguendo le orme della società Columbus una proprietà, utilizzato per riciclare fondi provenienti dalla corruzione venezuelana. Lo scopo di questa struttura è acquisti casa e hotel.

Il contenuto delle informazioni sensibili specificava che Columbus sarebbe anche una via di riciclaggio per gruppi italiani, tra cui un “capo italiano” di 59 anni chiamato Aldo Ventolache sarà associato alla creazione di fondi Croce del Sud Sicav Plc, si trova a Bergamo Italia. Le società ad essa collegate sono domiciliate in Via Masone n. 5, lo stesso luogo dell’azienda di Nestor Marcelo Ramos.

Secondo un’indagine che ha ampliato i media spagnoli confidenzialeVentola è imparentato con Corruzione leghista italianaguardando l’acquisto di immobili di lusso a Marbella e Madrid.

Chi è Néstor Marcelo Ramos, imparentato con Lázaro Báez

giudice federale Sebastiano Casanello mettere Ramos sotto processo nell’agosto 2021 per essere coautore di riciclaggio di denaro in un caso noto come “K Money Route”associato a Lázaro Báez, per un totale di 55 milioni di dollari.

In sua difesa, ha ammesso di non conoscere l’origine dei fondi del suo cliente, spiegazione che non è arrivata alla giuria di sala II, Mariano Llorens ed Eduardo Farah.

Per il giudice, Ramos è attivamente intervenuto “in assemblea di strutture legali, bancarie e finanziarie in Argentina e all’estero”, divenne il burattino di Báez.

Nello stesso anno in cui Ramos è stato processato, Lázaro Báez è stato condannato a 12 anni di carcere, così come i suoi figli, accusati di essere il titolare di un conto aperto in Svizzera che ha ricevuto il denaro. I giudici che hanno firmato le sentenze sono stati Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez e Adriana Palliotti. Ora però la palla è alla Camera di Cassazione, che deve rivedere la sentenza.

Manzanares ha dichiarato di aver commesso un “errore” e ha detto che cercava di non pensare a Kirchners

Cos’è la Lega Nord, accusata di acquisto di immobili di lusso con corruzione

La pista giustizia-seguita lega Aldo Ventola alla Lega Nord, partito di estrema destra che ha utilizzato ingiustificabili 49 milioni di euro di spese elettorali. Il motivo è che il suo fondatore, Umberto Bossi, ha finalmente rassegnato le dimissioni.

Il rapporto, compilato dalle autorità maltesi, dettaglia che il dirigente del fondo Southern Cross Sicav Plc ha acquistato la proprietà di lusso tramite Columbus One Properties Hospitality SL. Ventola, dal canto suo, contribuirà con 14,5 milioni di euro.

Date le informazioni di cui sopra, Le autorità ritengono altamente probabile che le attività di Southern Cross Sicav Plc siano illegali e possano essere utilizzate per attività criminali, compreso il riciclaggio di denaro”, dicono da Malta.

Nel 2018, l’Unità per i crimini economici e fiscali ha arrestato i detentori di Columbus in Spagna e ha anticipato 130 proprietà che avevano acquistato operando in 3 anni.

GI/DE