“Le sette persone sono state arrestate”, ha detto alla Prav una fonte attendibile a conoscenza del caso, aggiungendo che la polizia e i pubblici ministeri stanno ora decidendo se presentare una richiesta di fermo.

L’azienda ha un contratto con il Ministero della Giustizia dal 1995, ma collabora anche con il Ministero dell’Istruzione, che lo scorso dicembre ha firmato un contratto per un sistema informativo educativo chiamato eEDU-I.

Tra i sette sospettati in totale, secondo i risultati, c’era Prava Tomáš Vácha, che la polizia ha descritto come la persona che “controlla effettivamente la società e come il vero proprietario” del gruppo CCA, il presidente del consiglio di amministrazione della società Dana Sušeňová e il dipartimento finanziario del gruppo CCA. il regista Pavel Šebek.

Insieme a loro, gli investigatori criminali hanno anche iniziato a perseguire l’ex vicepresidente del consiglio di amministrazione della società ed ex capo del dipartimento finanziario, Ilona Aubrechtová, che ora dirige il processo di audit interno e il dipartimento qualità del gruppo CCA. Anche le altre tre persone sotto processo erano dipendenti dell’azienda.

Secondo le informazioni di Práva, la polizia li ha accusati tutti di aver commesso il reato di evasione fiscale, e Vách, inoltre, di riciclaggio di denaro, cioè la legalizzazione dei proventi di attività criminali.

“Posso solo affermare in termini generali che il nostro dipartimento svolge procedimenti penali sotto la supervisione dell’Ufficio dell’Alta Procura di Praga. Non possiamo commentare il nome dell’entità legale e non forniremo ancora ulteriori informazioni”, ha detto il portavoce dell’NCOZ Jaroslav Ibehej. ha risposto con fermezza alle informazioni di Prava sul raid della polizia contro il gruppo CCA mercoledì.

Il pubblico ministero supervisore Jan Scholle ha aggiunto che anche la società era sospettata. “In questo caso, le autorità di polizia stanno conducendo procedimenti penali, inclusa la detenzione e l’avvio di accuse penali contro sette persone fisiche e una persona giuridica”, ha affermato. Paradossalmente, l’Alta Corte utilizza anche il sistema informatico della società imputata.

Gli investigatori penali affermano che il gruppo guidato da Vácha e dai suoi dipendenti subordinati del gruppo CCA ha effettuato, dalla fine di settembre 2019 alla fine di questo settembre, riduzioni dell’IVA e dell’imposta sul reddito delle società nella fornitura di servizi di tecnologia dell’informazione, gestione di database e sistemi informatici, da cui la società presumibilmente produce rendimenti elevati.

Secondo la polizia, Vácha avrebbe dovuto presentare dichiarazioni dei redditi fasulle attraverso una società di fornitura che in realtà controllava, ma mettere nella loro gestione i cosiddetti cavalli bianchi dei cittadini ucraini.

Gli investigatori ritengono che i proprietari del gruppo CCA abbiano detratto lo stato, o l’ufficio delle imposte di Praga, di 54,65 milioni di corone in imposta sul valore aggiunto e quasi 35 milioni di corone in imposta sul reddito delle società, per un totale di quasi 90 milioni. Si dice che si stia ancora preparando a ridurre ulteriormente l’imposta sul reddito delle società di oltre 14 milioni di corone.

Secondo la polizia, Vácha avrebbe dovuto trasferire quasi 90 milioni ottenuti da presunte ritenute illegali sui suoi conti personali in diverse banche e usarli per le sue esigenze o quelle dei suoi cari, per poi trasferirne una parte sugli altri suoi conti in Svizzera. banca.

Il denaro sarebbe entrato anche nei conti della moglie e attuale partner di Vách, che lo avrebbe utilizzato per pagare, tra le altre cose, hotel, servizi sciistici, sartoria, ottica ottica e abbigliamento, gioielli e accessori di marca. come Cartier, Louis Vuitton, Hermes e Montblanc.

I clienti del Gruppo CCA sono una serie di organizzazioni statali, pubbliche e giudiziarie, nonché aziende private. Il Ministero della Giustizia è da molti anni il partner più importante. Attraverso di esso, la società fornisce sistemi informativi a tutti i tribunali distrettuali e regionali, nonché alla Corte di Cassazione, nonché all’ufficio del procuratore distrettuale, all’alto ufficio del procuratore o al registro fallimentare tenuto dal ministero.

“Quando abbiamo vinto l’appalto per l’amministrazione di 86 tribunali distrettuali per il Ministero della Giustizia nel gennaio 1995, non avevamo idea di cosa fosse realmente iniziato. Nello stesso anno è stato introdotto il sistema economico IRES, a cui se ne aggiungeranno via via altri. Non ci limitiamo a testare capacità di sviluppo personalizzate su larga scala e successive operazioni e servizi applicativi. Sfide interessanti arrivano anche nel campo della gestione dei dati. Ad esempio, nel 2009 è stato avviato il più grande progetto nel campo del Document Management, che ha collegato 198 organizzazioni del Ministero della Giustizia con ISDS (Databox). Questa collaborazione va avanti dal 1995 fino ad oggi”, ha scritto il gruppo CCA sul suo sito web sulla cooperazione con il ministero della Giustizia.

L’azienda fornisce anche i suoi servizi e le sue tecnologie all’Ufficio catastale e catastale ceco, all’Istituto di statistica e informazione sanitaria e da società commerciali, ad esempio Škoda JS e ČSA.

Come già accennato, lo scorso dicembre, secondo il sito web, la giustizia ceca ha firmato un contratto con il Ministero dell’Istruzione per la fornitura e il funzionamento del nuovo sistema informativo educativo eEDU-I per 27,4 milioni di corone. Questo sistema mira a semplificare l’amministrazione scolastica utilizzando la tecnologia moderna.